TRACFIN ET RGPD

Comprendre les obligations liées à TRACFIN

Acquérir les connaissances en vue d’établir son protocole TRACFIN

Se sensibiliser aux nouvelles obligations en matière de RGPD

Disposer des connaissances pour être en règle en cas de contrôle TRACFIN ou CNIL

• TRACFIN
  • L’état des lieux
  • Définition du blanchiment
  • Les directives de la DGCCRF
  • Repérage des clients à risques
  • Seuil de mise en pratique 
  • Comment déclarer
  • Étude de cas
  • Sanctions en cas de non-déclaration

• RGPD

• • Les définitions et mots-clés
  • Les principes fondamentaux 

• • • Les finalités d’un fichier 
    • La transparence 
    • La pertinence des données 
    • La conservation des données

• • La préparation en 6 étapes

• • • Désigner un pilote
    • Cartographier les traitements de données personnelles
    • Prioriser les actions à mener
    • Gérer les risques
    • Organiser les processus internes
    • Documenter la conformité